新诺威:公司2021年度日常性关联交易预计额度公

点击次数:   更新时间:2021-03-24 22:51     来源:亚洲游戏

  1、石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4

  日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联

  交易预计的议案》。基于2020年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况,

  关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明已对此议案回避表决。公司独

  注:因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多,难以披露其全部关联人信息,故对其合并列式。

  2020年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系

  公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际

  情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不

  独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际

  情况。上述关联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益,

  注:上述关联交易中存在发生额而未做预计的,其合计发生额未达到公司最近一年经审计净资产绝对值的0.5%。

  生产、销售维生素C原料药(维生素C、维生素C钠、维生素C钙)、2-酮基-L-古

  龙酸(非药品)、饲料添加剂{L-抗坏血酸(维生素C)、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸-2-

  磷酸酯、维生素A乙酸酯微粒50万、维生素D3微粒、d1-a-生育酚乙酸酯(维生素

  E粉50%)、2%d-生物素}、食品添加剂,非配额许可证管理商品、非专营商品的收购

  石药控股集团有限公司持有47.06%股权;香港天轮投资有限公司持有26.47%股权;

  生产维生素B12原料药、阿卡波糖原料药,液体葡萄糖,氰钴胺(维生素B12),饲料添

  加剂,食品添加剂,销售自产产品;麦芽糖,生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关

  生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药(丁苯酞)及药用辅料,销售自产产品;医药

  生物技术开发、转让及咨询服务;销售医疗器械;药品包装材料及容器的技术研发、

  石家庄市栾城区国控投资开发有限公司持有48.43%;石药控股集团有限公司持有

  环保技术研究及咨询;固体废物治理;危险废物治理及技术服务;有机肥、有机无

  机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售;再生物资回收;环保设备研发、销售;

  蒸汽,生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  药品的生产、销售(按药品生产许可证许可经营),化工原料(不含危险化学品及

  其他前置性行政许可项目)的销售、医药技术开发;经营本企业自产产品及相关技

  术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技

  术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须

  立式聚丙烯输液袋),小容量注射剂(含激素类),合剂,精神药品,中药提取,口

  石药控股集团有限公司持有70.78%股权,颈复康药业集团有限公司持有3.77%股

  权,河北中捷医疗器械有限公司持有3.71%股权,保定创新汇达商贸有限公司持有

  3.44%股权,秦皇岛市保康医药商场有限责任公司持2.02%股权,廊坊市启盛商贸

  有限公司持有1.97%股权,河间市康健医疗器械有限公司持有1.93%股权,新乐仁

  德企业管理服务有限公司持有1.89%股权,张家口润佳科技有限公司持有1.82%股

  权,迁安市必达建筑工程有限公司持有1.72%股权,衡水康桥企业管理咨询服务有

  限公司持有1.72%股权,衡水鑫境界投资有限公司持有1.72%股权,乐亭县泽予医

  疗器械经销部持有1.10%,邢台恒生医药连锁有限公司持有1.03%,邢台鑫誉医药

  化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、化工辅料(化学危险品及易

  制毒化学品除外)的批发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制公

  司经营或者禁止进出口的商品和技术除外),中成药、中药材、中药饮片、化学原

  料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制

  剂、蛋白同化制剂、肽类激素,医疗器械的批发,计生用品、日用百货、保健用品、

  日用消杀用品(灭鼠剂除外)、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电

  器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售,预包装食

  品销售(不含冷藏冷冻食品,有效期至2021年7月12日),特殊食品销售(特殊

  医学用途配方食品销售、保健食品销售,有效期至2021年7月12日),互联网药

  品信息服务,仓储服务(危险化学品除外),医药信息咨询,会议及展览展示服务,

  搬倒装卸,机械设备租赁,市场营销策划;玻璃仪器、仪器仪表的销售,道路普通

  货物运输,制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售,计算机

  软件技术咨询、技术服务;兽药及兽药原料药的批发、零售。(依法须经批准的项

  泰州中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧0009幢G73一层西侧、三层西侧及G75

  I类、II类、III类医疗器械(含体外诊断试剂)技术研发、技术转让、技术咨询、

  技术推广服务及生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物

  和技术进出口除外);食品用塑料包装、容器、工具的生产、销售;药品包装材料

  生产、销售。特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)

  生产;日用口罩(非医用)销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  泰州市药城大道898号医疗器械区一期标准厂房综合楼7层-101(入驻江苏

  有限公司持有49.50%股权,石药控股集团有限公司持有1.00 %股权。

  吡啶、1,2-环氧丙烷、2-丙醇、N,N-二甲基异丙醇胺、三甲基氯硅烷、

  酸3万吨/年、盐酸15万吨/年、甲苯1000吨/年、丙酮1万吨/年的销售

  董事经表决一致通过上述议案,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公

  司本次审议的2020度关联交易执行情况及2021年预计关联交易情况无异议。

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